Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Комиагропромтехника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 167983, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021100512366
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1101300323
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00206-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1101300323
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - Годовое очередное общее собрание акционеров ОАО «Комиагропромтехника».
2.2.Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании-28 мая 2023 года.
2.3. Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приёма бюллетеней): 22 июня 2023 года
2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, д.42.
2.6. Счётная комиссия: Уполномоченное лицо Регистратора Общества Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
2.7.Кворум Общего собрания акционеров эмитента:
-По данным Счетной комиссии число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании равнялось 43825, что составляет 60,299% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров. Кворум имеется.
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента ОАО «Комиагропромтехника»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2022 года.
4. Назначение Аудиторской организации Общества.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Кворум 60.299 % (число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании-72679; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу-43825)
Итоги голосования:
«ЗА»: 43825 голос.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
На основании итогов голосования по вопросу №1 принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По вопросу №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Кворум 60.299 % (число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании-72679; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу-43825)
Итоги голосования:
«ЗА»: 43825 голос.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
На основании итогов голосования по вопросу №2 принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По вопросу № 3: Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2022 года.
Кворум составил в процентном соотношении 60.299% (число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу -72679; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу-43825).
Итоги голосования:
«ЗА» - 43825 голосов.
« ПРОТИВ» - 0.
« ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
На основании итогов голосования, на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комиагропромтехника» по вопросу повестки дня № 3 принято решение:
В связи с отсутствием прибыли по итогам 2022 года дивиденды не выплачивать.
По вопросу № 4: Назначение Аудиторской организации Общества.
Предложена кандидатура - ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «КОНСАЛТИНГ И АУДИТ ЛИМИТЕД»
Кворум составил в процентном соотношении 60.299% (число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу -72679; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня-43825)
Итоги голосования:
«ЗА» - 43825 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 голосов.
На основании итогов голосования, на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комиагропромтехника» по вопросу повестки дня № 4 принято решение:
Назначить Аудиторской организацией Общества ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «КОНСАЛТИНГ И АУДИТ ЛИМИТЕД».
По вопросу № 5: Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Предлагается следующий проект решения: Определить количественный состав Совета директоров Общества 7 (семь) человек.
Кворум составил в процентном соотношении 60.299% (число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу -72679; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу-43825)
Итоги голосования:
«ЗА» -43825 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
« ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 голосов.
На основании итогов голосования, на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комиагропромтехника» по вопросу повестки дня № 5 принято решение:
Утвердить количественный состав Совета директоров Общества - 7 (семь) человек.
По вопросу № 6: Избрание членов Совета директоров Общества.
Кворум составил 60.299% (число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу -508 753; число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу- 306775).
Кандидатуры, включенные в список голосования по избранию в члены Совета директоров Общества:
1.Канев Валентин Николаевич,
2. Исупов Валерий Витальевич,
3 Ермолин Сергей Борисович,
4. Безруков Виктор Павлович,
5. Попов Александр Капитонович,
6.Попов Сергей Николаевич,
7. Попов Виталий Сергеевич.
Итоги голосования:
Решение по данному вопросу осуществляется кумулятивным голосованием, голоса распределились следующим образом:
1.Канев Валентин Николаевич, «за»-39043 голос
2. Исупов Валерий Витальевич, «за»-51821 голос
3 Ермолин Сергей Борисович, «за»- 37390 голос
4. Безруков Виктор Павлович, «за»-35112 голос
5. Попов Александр Капитонович, «за»-35021 голос
6.Попов Сергей Николаевич, «за» -35021 голос
7. Попов Виталий Сергеевич , «за»-35021 голос
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
На основании итогов голосования, на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комиагропромтехника» по вопросу повестки дня № 6 принято решение:
Избрать членами Совет директоров Общества следующих лиц:
1.Канев Валентин Николаевич,
2. Исупов Валерий Витальевич,
3 Ермолин Сергей Борисович,
4. Безруков Виктор Павлович,
5. Попов Александр Капитонович,
6.Попов Сергей Николаевич,
7. Попов Виталий Сергеевич.
По вопросу № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Кворум по данному вопросу составил 50.584% (число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу -72679; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения по данному вопросу-58390; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня -29536).
Кандидатуры, включённые в список голосования по избранию в члены Ревизионной комиссии Общества:
1. Безрукова Галина Феодосьевна,
2. Белова Лариса Анатольевна,
3. Епифановская Татьяна Васильевна.
Итоги голосования:
При решении по данному вопросу, голоса распределились следующим образом:
1. Безрукова Галина Феодосьевна, «за»-29536 голос
2. Белова Лариса Анатольевна, «за»-29536 голос
3. Епифановская Татьяна Васильевна «за»-29536 голос.
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
На основании итогов голосования, на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комиагропромтехника» по вопросу повестки дня № 7 принято решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Безрукова Галина Феодосьевна,
2. Белова Лариса Анатольевна,
3. Епифановская Татьяна Васильевна.
2.10. Категория акций – обыкновенные. Дата государственной регистрации -19.02.1993 г. Регистрационный номер- 1-01-00206-D. Регистрирующий орган- Министерство финансов Республики Коми (19.02.1993 г за № 074015-1 «П»-47). Количество размещенных ценных бумаг- 72 679 штук. Номинальная акция акций (рубль)- 1 (один). Способ размещения - распределение среди акционеров.
2.11. Дата составления протокола общего собрания участников эмитента - №1 от 22.06.2023 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор С.Б. Ермолин
3.2. Дата: 22.06.2023